Ahuizote Agencia de Información Ahuizote.com
CDMX, 10 de agosto del 2017.- La tarde del miércoles, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ordenó bloquear las cuentas de Rafael Márquez y del cantante Julión Álvarez, así como de 66 personas más, tras ser acusados por el Departamento del Tesoro de EE.UU. de fungir como prestanombres en una red de lavado de dinero.
En un oficio enviado a instituciones como bancos, casas de cambio y casas de bolsa para instruirles que dejen de trabajar con las personas y empresas acusadas, lo que incluye el depósito o retiro de dinero.
De tener cuentas en un banco, estos tienen la obligación de notificarles la medida a los afectados con el fin de que ejerzan su derecho de réplica ante la UIF en un plazo máximo de 10 días después de que el titular de la cuenta haya sido informado del bloqueo de la misma.
Finalmente, una vez que se cierren las cuentas detectadas por las instituciones financieras, estas deben dar aviso a la PGR y a la Unidad de Inteligencia Financiera.
Con información de El Financiero.com y LOPEZDORIGADigital
