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México, D.F., 11 de febrero de 2015.- Son mil 893 los mexicanos (o personas con pasaporte mexicano) que aparecen en la polémica Lista Falciani de HSBC en Suiza.
El primer nombre que destaca es el polémico y nada querido empresario Carlos Hank Rhon. El señor llego a tener 50 millones de dólares en el banco suizo. Carlos Hank Rhon (hijo del priista Carlos Hank González) es miembro de una de las familias más poderosas del país y pertenece a la lista de las 800 personas más ricas del mundo.
También está el consultor Jaime Camil Garza. Jaime Federico Said Camil Garza es un multimillonario mexicano. Él tiene fuertes conexiones en el mundo de la consultoría, la política y el entretenimiento. También es conocido por las celebraciones fastuosas que organiza junto con su hijo Jaime, un popular actor de telenovelas.
Jaime Federico Said Camil Garza fue investigado en los Estados Unidos por el supuesto papel intermediario que desempeñó en los sobornos que pagó la empresa alemana Siemens a altos funcionarios de Pemex en el 2004. Camil Garza se defendió arguyendo que tenía dos cuentas en HSBC debido a que su padre era amigo del fundador del banco. Dijo que las abrió para hacer negocios en Medio Oriente y Europa, pero dijo que “fracasó”, así que la cedió en 2001.
El expresidente de la Bolsa de Valores de México, Luis Téllez Kuenzler. Secretario de Energia cuando Zedillo era presidente y secretario de Comunicaciónes y Transportes durante la administración de Calderón. Es miembro del PRI. Otro ex presidente de la Bolsa de Valores del país, Guillermo Prieto Treviño.
El ex director de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub. Fue el último Secretario de Programación y Presupuesto en el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, también fue presidente del Grupo Cintra que controlaba las aerolíneas Aeromexico y Mexicana.
El ex director de Walmart, Eugenio Ebrard. Hermano del ex Jefe de Gobierno quien fungió como gerente general de Compras de Sam’s Club, sucursal Polanco, y fue vicepresidente de Compras Abarrotes de Walmart hasta 2010 (en el mismo tiempo que hubo un escándalo de sobornos por parte de grupo Walmart).
El magnate de la construcción, Moisés El Mann Arazi, “El rey del Ladrillo” mexicano.
Claro que no todos son evasores de impuestos, pero eso no significa que no sea relevante que las autoridades fiscales mexicanas no han iniciado todavía ninguna investigación sobre el tema. La cuenta más importante es la de Isaac Fridman Goldberg, asesor financiero de bajo perfil que reside en nuestro país, que ascendía a 637 millones de dólares entre el 2006 y el 2007. Fridman dijo a Univisión que captó cientos de clientes como representante del HSBC en México y luego a través de su empresa Ofakim Consultoría Integral. “Si ellos reportaban o no, que me imagino que sí lo hacían, no era mi función’’, dijo Fridman. Aseguró que el banco nunca abrió cuentas a los llamados PEPs, (Politically Exposed Persons) personas de alta figuración política que fuesen o hubieran sido funcionarios públicos o que ostentasen un alto perfil político. Sin embargo Univision encontró varios beneficiarios que han ocupado cargos públicos.
Otro nombre importante es el de Armando Madrazo Pintado, un destacado líder del PRI(ahora tiene sentido que nadie sea investigado) quien colaboró estrechamente en la campaña de su hermano, Roberto Madrazo Pintado, para las elecciones presidenciales del 2006.
El último que traeremos al caso es Humberto Cavazos, abogado laborista quien fue sujeto de un escándalo pues salieron a la luz fotografías de sus safaris. Cavazos fue contratado por el gobierno para atender las peticiones laborales de electricistas de la SME. Cobró millonarios honorarios y los trabajadores de la SME…bueno, ustedes saben cómo les fue.
Con información de Periodismo Audaz
