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México, D.F., 25 de julio del 2012.- Tan solo una multa de 27.5 millones de dólares pagó HSBC México a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por haber permitido a los integrantes del crimen organizado lavar 7,000 millones de dólares.
A través del Comité del Senado de los Estados Unidos, se conoció en México que integrantes del crimen organizado habían lavado unos 7,000 mil millones de dólares entre el 2002 y 2008 en las sucursales bancarias y casas de cambio de HSBC instaladas en México.
La CNBV señaló que la legislación mexicana no permite que se informe a la sociedad sobre los malos manejos de las instituciones bancarias e informó en un principio que HSBC se haría acreedora de una sanción menor pero ante el escándalo suscitado ahora dice que se multó a la institución bancaria desde noviembre del 2011 y en esta semana pagó una multa de 27.5 millones de dólares.
HSBC México declaró que con el pago de la multa ya no tienen ningún pendiente con las autoridades mexicanas, con la CNBV, y que solamente en los Estados Unidos continúan las investigaciones.
